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网络传销新花样利用“虚拟货币”骗走现金数百亿

发布时间:2018-1-31 11:37作者:13690963266 阅读:1061 评论: 0

内容简介:近年来,江苏省徐州市检察机关共办理以虚拟货币投资名义进行网络传销案件14件86人,涉案金额近247.5亿元,波及80余万人次。经对案件调查分析,披着虚拟货币投资理财的外衣开展缴费入会、发展会员、高额返利等非法活 ...

近年来,江苏省徐州市检察机关共办理以虚拟货币投资名义进行网络传销案件14件86人,涉案金额近247.5亿元,波及80余万人次。经对案件调查分析,披着虚拟货币投资理财的外衣开展缴费入会、发展会员、高额返利等非法活动,已成为网络传销犯罪新动向,相比传统网络传销,其隐蔽性、欺骗性、鼓惑性更强,严重扰乱正常网络秩序和市场秩序,危及社会安全稳定。

网络传销新花样利用“虚拟货币”骗走现金数百亿

假借虚拟货币投资类网络传销案件呈现新特点

1.标榜是互联网金融创新,隐蔽性更强。在全社会鼓励金融创新和互联网金融产业发展的大趋势下,互联网金融行业作为新兴事物,难免被犯罪分子利用并成为犯罪的高发地。新型网络传销正是利用这种机遇,花重金购买国外技术平台代码,并聘请专业技术人才开发搭建自己的网络交易平台,在宣传中标榜自己是互联网金融创新,是合法行为,借互联网金融之名,行传销之实。如广东无界商盟科技股份有限公司“网络黄金”传销案,犯罪嫌疑人裴某某成立广东无界商盟科技股份有限公司,聘请犯罪嫌疑人刘某某作为网络研发二部的负责人,并从国外购买EGD平台源代码,由刘某某带领下属技术人员搭建EGD币交易平台,后又陆续开发了ES网络黄金交易平台、ES钱包系统,专门用于支持虚拟货币及其相关交易,吸引投资人并不断发展下线,逐步形成层级森严的金字塔式传销结构。

2.披着“虚拟货币投资”外衣,欺骗性更强。随着网络金融的迅速发展,网络虚拟货币投资作为一种新的理财形式应运而生,不少投资人也借由比特币、暗黑币等虚拟货币投资一夜暴富。犯罪分子利用人们渴望暴富的心理,依托“虚拟货币投资”名义,披着合法投资理财的外衣,吸引投资者通过缴纳会费兑换成“虚拟货币”,享受静态收益,并通过发展下线获得动态收益,因此蒙蔽很多投资人,导致涉案资金池不断膨胀。如广东无界商盟科技股份有限公司“网络黄金”传销案,假借“网络黄金”投资名义,仅6个月吸引投资总额200余亿元;达康智能科技有限公司“暗黑币”传销案,假借“暗黑币”投资名义,仅8个月时间吸引投资总额10余亿元;美国全球未来城控股股份有限公司“未来城万福币”传销案,整个传销系统的其中一条分支,假借“万福币”投资名义,仅7个月吸引投资总额5000余万元;MBI国际集团公司“mface”传销案,以买卖该公司发行的虚拟游戏币能够取得高额收益为诱饵,不到一年时间,在徐州地区吸引投资总额3000余万元。

3.鼓吹“高收益、低风险”,鼓惑性更强。一方面,受经济下行的影响,传统正规渠道的投资不景气,如股市低迷、银行利率持续走低。另一方面,网络传销组织推出所谓“高收益、低风险、门槛低、发展前景可观”的虚拟货币投资,强烈的反差对比不断冲击投资者的心理,一些缺少基础金融知识、风险识别能力的投资者,禁不住高额利诱加入其中,通过简单便捷的缴纳会费、网络注册成为传销组织一员,使得网络传销传播速度极快。如 “网络黄金”传销案,采取直推奖、级差奖、伯乐奖等多种奖励形式,自2015年11月至2016年4月,仅6个月吸引注册会员50余万个;“暗黑币”传销案,打着“静态”“动态”双重收益的旗号,自2014年8月至2015年3月,仅8个月在我国内地发展会员累计注册账号3万余个;“mface”传销案,通过静态奖励与动态奖励相结合,以直推奖、对碰奖、管理奖等形式,自2014年1月起不到一年时间,在徐州地区发展会员2万余人。

网络传销新花样利用“虚拟货币”骗走现金数百亿

对此,检察官建议:一是加大宣传力度,增强公众防范意识。探索建立新型网络传销犯罪案件定期通报宣传制度,通过编发典型案例、集中通报的方式,利用新闻媒体以及微博、微信等网络自媒体宣传平台,及时公布网络传销犯罪的作案方式、惯用手段、规律特点,切实提高公众的识别能力和防范意识。二是坚持正面倡导,呼吁公众理性投资。采取公益短信、公益广告、社区宣传等手段,提醒公众理性投资,警惕网络上高额返息诱惑与快速致富骗局,在投资过程中注重审查投资平台的资质与合法性,特别是遇到以缴纳会费、拉取人头为名号的各种投资一定要增强警惕性。三是建立部门协作机制,联合遏制传销犯罪势头。公安机关切实履行职责,建立网络定期巡查制度,实现对网络传销犯罪的动态实时监控,通过网络传销案件重点侦办与专项行动相结合的方式,及时锁定、查处违法犯罪活动,坚决依法打击此类犯罪。同时,网络监管、网络通讯、银监等职能部门要深入开展互联网金融风险专项整治活动,做好可疑网站的筛选、排查与监控,加强对可疑人员资金账户的风险评估与跟踪监控,及时排除风险,以防患于未然。


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