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合米金服的跑路高管被抓回 投资者称老板或另有其人

2018-4-14 10:24| 发布者: admin| 查看: 21| 评论: 0

摘要:   (原标题:跑路高管遭通缉后被抓回 投资者称老板或另有其人)  2017年11月21日消息,合米金服这家网贷公司的跑路高管,近期被经侦队抓回来啦。  得知这个消息,曾是合米金服的投资者,在维权QQ群里欢呼起来 ...
跑路高管遭通缉后被抓回

  (原标题:跑路高管遭通缉后被抓回 投资者称老板或另有其人)

  2017年11月21日消息,合米金服这家网贷公司的跑路高管,近期被经侦队抓回来啦。

  得知这个消息,曾是合米金服的投资者,在维权QQ群里欢呼起来。

  此时,距离2017年9月20日,合米金服老板跑路已有2个月。他们从警方了解到,已经逮捕了6名合米金服高管,包括投资人称为“平台老板”的陈利敏等人。

(图来源:受害者)

(图来源:受害者)

  合米金服成立于2014年6月,至今已有3年,注册资本5000万元,目前法人代表为陶世山,属于上海合米金融信息服务有限公司,是杭州原米信息科技有限公司100%控股子公司,是一家提供个人理财,中小企业融资的信息服务平台,主要有小米贷和米理财两种产品。

  据相关媒体报道,2017年7月21日合米金服与上饶银行达成资金存管合作协议,由新浪支付全面托管及划转,为超过16万用户提供10亿余元投资理财服务。

  独角金融就此向新浪支付客服进行了求证,对方表示,合米金服的资金托管确实是由新浪支付完成的,投资后由合米金服负责审核,不过在今年9月已经停止了合作。

  现在合米金服小米贷米理财维权总群里有465人,遍布河北、四川、上海、广东、云南等地区,损失最少的是1000元,最高达200万元左右,共计1000万余元。不过,这些数据只是冰山一角。有投资人从经侦处了解到,涉案金融或达到6000万元。

(图来源:受害者)

(图来源:受害者)

  蹊跷的股权变更

  尽管有多位投资者称陈利敏为合米金服的幕后老板,但独角金融发现,合米金服股东及高管名单多次变动,其中并没有陈利敏的身影。

  第一次发生股权变更时是2015年12月8日,在原股东王哲,及王哲控股的上海承义投资中心的基础上增加了宁波同岳投资管理有限公司;2016年7月14日,以上各股东全部退出,新法人代表方盛、上海元纲电子科技有限公司进入。

  2017年1月12日方盛、上海元纲电子科技有限公司退出,股权变更为杭州原米信息科技有限公司。

  虽未找到陈利敏的备案,但诺威律师事务所杨兆全律师对独角金融表示,高管人员的名单及他们的身份证号、住址等详细信息,都会在公司登记时备案,但“老板”不属于法律概念。

  另有投资者认为,陈利敏只是傀儡,平台的老板另有其人。独角金融未能联系到陈利敏求证。

(图来源:天眼查)
跑路高管遭通缉后被抓回,投资者称老板或另有其人
跑路高管遭通缉后被抓回,投资者称老板或另有其人

(图来源:天眼查)

  我们还以为在开玩笑

  受害人小亚向独角金融详述了他的经历。

  9月18日本是返款的日子,可是小亚左等右等钱却迟迟未到,于是联系了客服,客户回复5点前会回款,然而,钱没等到,却在晚上9:21分,官方交流群被禁言。小亚马上联系了客服,却没有得到任何有效信息。

(图来源:受害者)
跑路高管遭通缉后被抓回,投资者称老板或另有其人

(图来源:受害者)

  9月19号,合米金服官网发布的一则公告称,由于投资客户增多,系统出现操作延迟和信息推送失败问题,部分回款逾期。

(图来源:受害者)

(图来源:受害者)

  9月20日,小亚早早赶到了位于上海浦东南路华夏银行(600015,股吧)大厦256号1302室的合米金服办公地,现场十多位跟他一样的投资者已在门口徘徊。

  原来,两名合米金服的女员工在屋里把门给反锁了。

(图来源:受害者)

(图来源:受害者)

  门口聚集的投资人越来越多,有人报了警,警察开门后,在柜子后面找到了两名工作人员。

  这两位工作人员表示,他们什么都不知道。

  早上公司怕没回款的投资者来闹事,临时通知不上班,我们还以为在开玩笑。其中一位工作人员称。

  随后,投资人在上海市公安局浦东分局经侦一支队一大队报了案,目前该平台已被关闭。

  据投资者描述,该平台年初通过线下渠道推广,给予投资者返现活动,即除了投资得到的利息,投资1万元每月还能额外返现450元,投资10万元每月返现4500元。

  投资10万的利息为1000元,照此计算,投资10万元一个月收益利息与返现共计5500元。由此吸引了一大批投资者。

  对此,独角金融拨打了合米金服市场总监李某的电话,对方称不清楚此事。

  小亚说,他在合米金服的新手标银票宝1231期投了10万元,年化收益率15%,周期33天。

  另一名投资者也表示,他投的是也新手标,年收益率在9%-10%左右,一共投了31万元,连本带息现在33万元左右。

  小亚和其他投资人还说,只有新手标了借款方,大多数投标不标注借款方。

  由于网站已经被经侦队关闭,独角金融目前无法查看标的详细情况。

  等待法律制裁

  独角金融从投资者拿到的一个截图显示,在2017年9月20日,上海经侦队发出了一条“陈利敏”通缉令,其中写到陈利敏在上海合米金融信息服务任职期间,与客户签订理财协议,并承诺保本保息,年化利率在7%—15%,涉嫌非法吸收公众存款达100万余元。

(图来源:通缉令)

(图来源:通缉令)

  诺威律师事务所杨兆全律师表示,中国刑法第一百七十六条所规定,非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。

  法律规定,个人非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上,单位非法吸收或者变相吸收公众存款500万元以上处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

  由于该案还未进行判决,陈利敏的罪行还无法判定,而且投资者的钱目前去向也未完全清楚。案情还在进一步审理中,独角金融将持续关注。


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