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金联储已确认跑路!

2018-8-30 23:32| 发布者: 幻觉古音| 查看: 54| 评论: 0

摘要: 8 月 22 日下午 2 点半,大约有 30 位出借人自发到达朝阳经侦,在与张警官(与 孙警官一组负责金联储案件)见面沟通后,总结如下: 1、? 张警官明确确认 WYH 已经于 8 月 2 日早上 6 点(时差 13 个小时,中国时间是 ...
8 月 22 日下午 2 点半,大约有 30 位出借人自发到达朝阳经侦,在与张警官(与
孙警官一组负责金联储案件)见面沟通后,总结如下:
1、? 张警官明确确认 WYH 已经于 8 月 2 日早上 6 点(时差 13 个小时,中国时间是
2 号晚上)出境到美国,其家人目前在俄罗斯。未确认是否有绿卡,是因私出
境的。(所以有 6 人 2 号中午在金银岛确实见到王了,别再说是黑子了)
2、? 张警官明确 WYH 是实控人,已经与他的律师取得联系,让其尽快回来投案,
如果走国际刑警逮捕流程复杂,时间太长,没有半年根本批不下了。
3、? 目前经侦已经在梳理账号,到银行调查,由于涉及账号比较多,还有很多第三
方公司,现已查出 133 家借款单位。现场投友已经确认了部分借款单位是假的,
警方表明如果能够有更多假的单位,会有利于办案进度。
4、? 关于大户群在与金联储的工作小组对接一事,跟经侦没有过任何沟通,属于自
行组织,经侦不认可。现在才得知有汤伟这么一个人,对于要组建债转股成立
新公司,也是今天才听说,对于他是以什么身份出现,以什么身份来组建的工
作组,跟 WYH 之间有什么关系,会近期找他了解情况。
5、? 张警官表示咱们的重点现在不应该是抓 WYH,而是要抓资金去向,这也是经侦
一直在做的重点工作。如果 WYH 回来交代资金流向,会比海查速度更快一点。
6、? 马亮与财务总监蔡红英交代的内容是有限的,还没有查到金联储的钱已经流向
金银岛。
7、? 目前金银岛与金联储的十多个账户中,只有四五百万的资金,金联储所有下一
手的资金走向需要一步一步往下查,如果出借人就是恶意不还款,会有相关部
门负责追缴。
8、? 对于金联储汤伟组织的工作组所说的 1700 万资金,从何而来并不清楚。
9、? 出借人问是否可以由高管家属或其他组织对涉案人员进行取保候审,张警官明
确本案涉案资金 70 多个亿,资金缺口 24 个亿,如果能够偿还这 24 个亿,有
可能取保候审,但是前提就是要偿还所有资金。
10、? 对于官方微信公众号恢复一事,张警官说这个是谁向腾讯申请的,都可以随时
开通或关闭。
11、? 对于出借人提出如果资金就是流向金银岛,而金银岛又将会被西江国资背景的
集团收购这个消息张警官表示太好了,这就有人托底了。关于汤伟所说的 5 个
矿以及其他抵押物,这就需要等与汤伟了解完情况后进一步核实。
12、? 关于仓单,仓库等,还需要去核实。
13、? 对于我们关心的 37 天人就会被放出来的消息,张警官表示 37 天是报呈朝阳检
察院的期限,会在第 30 天报呈上去,30 天是公诉期,是一定会报***,检
察院到了公诉期也会上报法院,这是公诉程序。如果***认为已经够批捕条
件,那么就直接批捕,认为个别人不够批捕条件,那必须在 24 小时放人。这
个取决于***。即使报了***钱还没追回来,公检法就联合执法了。
14、? 现阶段,抓捕犯罪嫌疑人,资金追缴才是重中之重,对于出借人提出的变股东,
国资委收购都可以往后推,有必要核实的会去核实。
15、? 张警官表示关于大户群与汤伟小组要成立公司债转股,是个人行为,如果矿真
实存在,经侦知道他们在卖矿是一样会被查封的。资金走到哪里,不管是转给
个人还是转给其他企业,只要是涉案资金都会冻结。
16、? 对于银监会,证监会颁发的一些资质,他们是否存在一定的责任,张警官无法
答复,不了解政策,建议咨询其他部门。
17、? 是以集资诈骗立案,关于最终定性,***和法院都有权利去定性,经侦只是
受理机关,对于后期案件的方向,会以***和法院掌握的证据链进行最终的
定性,法院一天不敲锤,谁也不敢给定性。
18、? 对于传言定性非吸或者集资诈骗,只要有涉案款的,到期都会返还给投资人,
涉案款本来就应该归还老百姓,不属于任何机构和个人。
19、? 报案交材料没有回执,如果没有合同,有银行流水一样可以交。全国协查已于
上周五发放,但是发到各级城市还需要时间。

20、? 立案号:京公朝经立字(2018)002018 号。


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