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好车贷23人被采取强制措施 实控人弟弟归案

2018-10-18 09:45| 发布者: dingdong| 查看: 34| 评论: 0

摘要: 10月12日午间,合肥市XX局包河分局通过其官方微博“包河XX”发布了好车贷非法吸收公众存款案的案情通报。10月12日午间,合肥市XX局包河分局通过其官方微博“包河XX”发布了好车贷非法吸收公众存款案的案情通报。通报 ...

10月12日午间,合肥市XX局包河分局通过其官方微博“包河XX”发布了好车贷非法吸收公众存款案的案情通报。


10月12日午间,合肥市XX局包河分局通过其官方微博“包河XX”发布了好车贷非法吸收公众存款案的案情通报。通报称,警方已先后在合肥、宿州、广州等地查封熊某等涉案人员房产59套,查封池州市石台县仙遇山镇土地1块,冻结熊某及其他涉案人员实际控制或参股72家公司股权,冻结、追缴资金1600余万元,查扣奥迪等车辆4辆,冻结新三板股票990万股,其它资产正在进一步追查中。


通报披露,10月6日潜逃境外的安徽省长天资产管理有限公司前总经理熊某(主犯熊某弟弟)归案,现已被刑事拘留。截止目前,该案已采取刑事强制措施23人,上网追逃2人。


在通报中,包河XX郑重敦促在“好车贷”平台非法吸收公众资金提供帮助的公司员工及其他非法获利人员,积极主动联系XX机关退还赃款,包河XX对拒不退赃和不配合XX机关工作的人员采取法律措施。



资料显示,安徽省长天资产管理有限公司运营车贷平台好车贷,平台创立于2010年,线上平台于2014年1月1日正式上线运营, 2015年7月获深圳前海中达信资产管理有限公司4500万元资金入驻。平台涉及汽车金融、房产金融、企业金融、融资租赁等多项金融业务,并提供【好车贷】、【好房宝】、【无忧宝】、【租赁宝】等多种互联网金融产品。公开数据显示,平台注册人数240.9万人,历史交易总额62亿元,借贷余额13.6亿元,借贷余额笔数为6080笔。官网显示,好车贷由江西银行资金直接存管,同时也是上海股权交易中心挂牌企业(代码:202565)。


据金融虎此前报道,7月28日,好车贷正式对外发布良性退出清盘公告,称全面停止网贷业务运营,公告同时公布了兑付方案,方案显示平台将在2020年7月31日前完成兑付,同时好车贷还提供债权转让功能,用户可将债权出生后给资产管理公司或者兑换成有价证券。


不过,在刚刚宣布计划良性退出后不久,7月31日晚间,好车贷突发公告,称该司实际控制人熊磊失联,资金链断裂,已无如期兑现可能,请广大投资人及时至当地XX机关报案,以保证自身合法利益。


8月3日,合肥市XX局包河分局在官方微博发布通报称,对安徽省长天资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。该公司侯某博、马某宇、杨某强、檀某红4名公司高管已被警方依法采取刑事强制措施,公司实际控制人熊磊逃匿,已被XX机关网上追逃。


8月16日,合肥市XX局包河分局在官方微博发布通报称,已持续加大对“好车贷”平台涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度,通报披露,案发后,警方已梳理书证1万余份,对87人开展了调查工作,对法人赵某山和实际控制人熊某等5人的上网追逃工作正在加大力度紧锣密鼓的展开。通报还显示,案发后,警方派出5个调查组赴广州、深圳、北京、上海等地开展调查工作,对相关资产、债务情况开展调查和冻结、催收工作。同时,警方第一时间对涉案的银行卡、公司股权、股票开展冻结工作,并对涉案人员的车辆和房产进行查封工作。


9月22日,包河分局官方微博对该案的资金、涉案人员等进行了通报。通报显示,好车贷平台主犯熊某指使侯某某等人,以其掌控的合作机构名义发布虚假标的或对发布的虚假标的进行担保,并将发标融得的资金提现到其掌控的银行账户,后汇集至资金池账户,目前警方第一时间对32个资金池账户进行了冻结并对交易流水进行了调取。经查,平台资金主要用于还本付息红包返利、行政开支、对外放贷、熊某个人挥霍以及高风险投资,其中用于境外股票投资已经产生亏损。案发后,警方第一时间聘请了司法审计机构开展司法审计工作,进一步查明资金流向。案发后,警方第一时间成立了资产追缴组,对相关涉案人员及公司的资产进行查封或冻结。目前冻结、追缴资金1500余万元,对相关涉案人员及公司的股权、股票、房产、车辆、土地等进行查封或冻结,具体价值按照程序评估、拍卖后依法返还受损投资人。


警方还透露,对于该案的主要涉案人员,9月13日潜逃境外的安徽省长天资产管理有限公司(好车贷母公司)法人赵某山前往柬埔寨大使馆投案自首,现已被押解回国。对于主犯熊某,包河分局于8月5日向包河区人民xxx提请逮捕本案主要犯罪嫌疑人熊某,包河区人民xxx于8月8日批准逮捕熊某,并已通过省厅提交了对熊某发布红色通缉令的请示报告至XX部。对于其他涉案人员,警方对刑拘的车某某、曹某某、傅某某、丰某某四人提请包河区人民xxx批准逮捕,经包河区人民xxx批准,目前,车某某因涉嫌洗钱罪,曹某某、傅某某因涉嫌非法吸收公众存款罪和侵犯公民个人信息罪,丰某某因涉嫌集资诈骗罪被执行逮捕。




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