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懒财主案终审宣判:两主犯上诉被驳回 非吸7亿归还4.8亿

2018-10-31 16:15| 发布者: 辰水鼬神| 查看: 42| 评论: 0

摘要: 10月26日消息,此前已经宣判的懒财主非法吸收公众存款案日前又有进展,在一审宣判后,两名主犯均表示上诉,日前,该案在四川省成都市中级人民法院开庭审理,法院最终维持对两人的判决结果。 今年6月,成都高新区 ...


10月26日消息,此前已经宣判的懒财主非法吸收公众存款案日前又有进展,在一审宣判后,两名主犯均表示上诉,日前,该案在四川省成都市中级人民法院开庭审理,法院最终维持对两人的判决结果。

今年6月,成都高新区人民法院审结P2P平台懒财主非法吸收公众存款案。一审法院审理查明,被告人谭某、杨某伙同他人,通过互联网、QQ、微信公众号、手机APP等渠道面向社会宣传“懒活期”、“懒定制”、“懒定期”等项目,并承诺7%-13%不等的参考利息非法吸收公众存款。截至案发,被告人通过“懒财主”平台涉嫌非法吸收公众存款逾7亿元,已归还4.8亿元,投资者实际损失2.3亿元,涉及9723人次。

法院一审判决被告人谭某、杨某伙三年至三年六个月尤其徒刑,并处罚金8-10万元。一审宣判后,两名主犯均表示上诉。

法院二审认为,谭某、杨某伙非法吸收公众存款数额巨大,根据法律规定,应处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。原判依据本案的犯罪金额以及给集资参与人造成的经济损失,认定二上诉人均系从犯、自首,并酌情考虑二人具有初犯、认罪悔罪、协助追赃等量刑情节,所判处的刑罚符合在案证据所证事实且量刑适当,故该意见不能成立,不予采纳。

最终,法院二审宣布维持对二人的判决结果,被告人谭学勇犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币十万元。被告人杨维波犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币八万元。

资料显示,懒财主上线于2015年7月,是成都世纪汇通信息技术有限公司旗下的理财平台。公司注册资本1000万元,公司法人为谢贵东。而失联的钟宁林前海懒财主金融信息服务(深圳)有限公司的法人,也是最大股东。该公司也是成都世纪汇通信息技术有限公司的股东,注册资本5000万元,但实缴资本为0。懒财主还有一关联平台——八戒金融网。工商资料显示,成都世纪汇通信息技术有限公司的域名中包括www.bajiemoney.com,目前,该公司官网也无法打开。

2016年9月27日,P2P平台懒财主突发公告称,公司实际控制人钟宁林将用于兑付的投资款项(1160万元)提现自其个人银行卡,导致目前公司无法正常兑付。公司确认钟宁林失联,并已报警。公告称,平台投资者所有资金和投资均由钟宁林一人掌控。经过各个渠道的努力,截至目前公司依然无法联系到他本人。目前,公司员工已经和成都市高新区金融办、成都市**局高新分局取得联系,希望他们协助公司尽快联系他,追回投资人款项。公告表示,多数员工也在平台上有投资款项,员工也是受害者。公告呼吁广大投资者尽快到成都市**局高新分局经侦处报案,以便警方及时立案侦查。

9月30日,成都**局高新分局已经对该案立案侦查,定性为非法吸收公众存款。??


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