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投融家等2家涉案P2P最新 18人被采取强制措施

2019-3-4 21:32| 发布者: _告别微安_| 查看: 10| 评论: 0

摘要: 2月27日,杭州市拱墅区人民**网站对外通报了“投融家”、“得宝理财”两家平台涉嫌非法吸存案最新情况。 根据通报,目前投融家案件专项处置工作仍在全力侦查过程中,新增取保候审人员4人,新增刑拘人员1人,新增批准 ...

2月27日,杭州市拱墅区人民**网站对外通报了“投融家”、“得宝理财”两家平台涉嫌非法吸存案最新情况。


根据通报,目前投融家案件专项处置工作仍在全力侦查过程中,新增取保候审人员4人,新增刑拘人员1人,新增批准逮捕人员2人。

通报称,已对投融家案件线下投资公司浙江投融谱华资产管理有限公司)涉及相关业务主管、业务员进行调查取证,并已陆续对涉嫌犯罪人员采取刑事强制措施。通报提及,相关业务人员及时到公安机关说明情况,主动上交涉案款项,对涉嫌犯罪的,将依法追究刑事责任。

此外,警方还对投融家前任总经理胡某某位于上海的两套房产予以查封,新增扣押款项116万元。

截止目前累计冻结账号79个,共计金额36437024.39元,累计扣押违法所得5878695元人民币,查封房产103处,车辆12辆(其中10辆已扣押)。公安机关将依规优先处置明确归属权的涉案车辆,以降低损失。

对于得宝理财案件,通报称,公安机关已对涉案的11名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,同时已依法查封涉案犯罪嫌疑人房产14套,冻结涉案资金3600余万元,轮候冻结山东公司股权2694万元,冻结宁波某公司股权500万元。将继续追查涉案资金资产,追赃挽损工作仍在持续进行中。


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