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网贷早班车:最新消息,杭州6家涉案p2p公司进展曝光网贷

发布时间:2019-3-14 09:07作者:admin 阅读:62 评论: 0来自: 网贷之家

内容简介:网贷天涯3月14日消息,杭州公安局西湖分局与3月13日对外通报“人爱金服”、“利得行”、“车蚁金服”、“有融网”、“湖商贷”、“圣贤财富”等6家网点案件最新进展。此前的3月12日,西湖警方曾通报“祺天优贷”、“ ...

网贷天涯3月14日消息,杭州公安局西湖分局与3月13日对外通报“人爱金服”、“利得行”、“车蚁金服”、“有融网”、“湖商贷”、“圣贤财富”等6家网点案件最新进展。此前的3月12日,西湖警方曾通报“祺天优贷”、“佑米金融”两家涉案平台最新侦查进展。

人爱金服案:一人被移送检查机关起诉

2018年6月29日,杭州市公安局西湖区分局对杭州仁爱投资咨询有限公司涉嫌集资诈骗一案(平台名:人爱金服)立案侦查。经过八个月的调查取证,3月13日,西湖区公安分局发布通告称,2019年3月8日,犯罪嫌疑人张某已被移送起诉至检察机关。公安机关前往上海调取嫌疑人银行流水账单,对接上海第三方公司调取数据,查明人爱金服平台开通第三方支付的具体细节。并督促平台技术服务人员退还涉案资金,新增回款8万元人民币,已打入公安机关涉案款专户内。

利得行案:已冻结资金900余万

2018年7月31日,对王某迪等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查(平台名:利得行)立案侦查。经过七个月的调查取证,3月13日,西湖区公安分局发布通告称,1月29日,依法将该公司的法定代表人王某迪、邵某杰、姚某友等3名涉案嫌疑人移送至检察机关审查起诉。3月8日,经检察机关批准,依法对涉嫌非法吸收公众存款罪的张某伟执行逮捕。查询相关涉案账户400余个,并调取相关公司工商注册资料80余份。冻结相关涉案公司、个人银行账户内资金900余万元,查封涉案公司及人员相关房产2处。且已经委托第三方会计事务所对调取的相关账户和平台数据进行审计。

车蚁金服案:冻结资金300余万 追回涉案资金650余万

2018年8月16日,杭州市公安局西湖区分局对杭州重塑金融信息服务有限公司(平台名:车蚁金服)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经过七个月的调查取证,3月13日,西湖区公安分局发布通告称犯罪嫌疑人邱某、温某军、兰某涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,犯罪嫌疑人缪某淼、徐某华、倪某庆涉嫌非法吸收公众存款罪,已于2019年2月27日移送审查起诉至检察机关。目前冻结涉案银行账户资金300余万元,追回涉案资金650余万元,已全部打入公安机关涉案款专用账户,另查封涉案房产15套,扣押车辆2辆

有融网案:5人被批准逮捕

2019年1月14日,杭州市公安局西湖区分局对浙江小融网络科技股份有限公司(平台名:有融网)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经过两个月的调查取证,3月13日,西湖区公安分局发布通告称,2月21日,程某洪、陈某、尹某、吴某、丁某等5名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。已查封新增安徽淮南涉案房产120余套。冻结满洲里乾有国际宝玉石交易有限公司100%股权,预查封该公司名下土地60亩。并梳理出70多个个人账号及40余个公司及关联公司账号,调取新浪支付及上饶银行相关涉案账户内的交易流水。专业会计事务所正在加快审计过程。

圣贤财富案:追回230余万赃款

警方于2019年01月04日对杭州圣仙网络科技有限公司(平台名:圣贤财富)涉嫌集资诈骗案立案侦查。警方已对涉案犯罪嫌疑人进行提审证人员采集证人证,全力开展调查取证工作;查询、调取涉案银行账号70余个,涉案公司工商注册资料10余份;对安徽淮南荣胜昕安房地产开发有限公司名下涉案房产情况作调查;追回公司收购中网国投投资管理有限公司赃款80余万,向公司借款方追回赃款150余万,已打入公安机关涉案款专户内。

湖商贷案:平台前实际控制人被警方执行逮捕

2018年6月27日,杭州市公妄局西湖区分局对湖州中亿恒信投资咨询有限公司涉嫌集资诈骗一案(平台名:湖商贷)立案侦查。2019年2月25日本案自检察机关第二次退回补充侦查,目前公安机关正按照退查提纲开展补充侦查工作;前往广西南宁查明平台前实际控制人李某某在杭集资诈骗的犯罪事实,现该李某某因涉及其他犯罪已被南宁警方执行逮捕;对接第三方审计公司,目前正就本案审计报告内容进行会商。


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