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“资本在线”、“芸鼎智汇”2家涉案平台最新侦查进展

发布时间:2019-4-4 08:57作者:admin 阅读:37 评论: 0

内容简介:  网贷天涯消息,4月3日,深圳公安局罗湖分局对外通报“资本在线”、“芸鼎智汇”案情最新进展。  其中,资本在线案件方面,根据通报,资本在线、聚祥公司法人代表黄某、刘某等三人被深圳市人民检察院批准延长羁 ...
  网贷天涯消息,4月3日,深圳公安局罗湖分局对外通报“资本在线”、“芸鼎智汇”案情最新进展。
  其中,资本在线案件方面,根据通报,资本在线、聚祥公司法人代表黄某、刘某等三人被深圳市人民检察院批准延长羁押期限一个月。
  通报称,截止目前,警方已查封房产1处,冻结资金140余万元人民币(不含轮候冻结);查扣车辆2台,查封大米约100吨,查封的约100万吨大米已委托拍卖行进行拍卖事宜(具体拍卖信息深圳拍卖行有限公司将于2019年3月30日在深圳商报登报公告)。
  通报表示,根据司法审计机构反馈的信息,警方已调取相关银行账号及第三方支付交易明细。警方已派员出差上海、辽宁等地开展追赃、调证等工作。同时,已敦促相关涉案嫌疑人尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赃挽损,争取从轻从宽处理。警方已约谈相关借款人,并敦促其尽快还款。
  芸鼎智汇案件方面,根据通报,警方于2019年2月27日对深圳市芸鼎智汇科技有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦査,并于当日对犯罪嫌疑人古某源刑事拘留,随后的3月27日将古某源以涉嫌集资诈骗罪依法向深圳市罗湖区人民检察院提请批准逮捕,4月3日深圳市罗湖区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕古某源。
  警方已依法冻结古某源用赃款购卖的位于深圳市龙岗区英郡年华(时光里)广场的房产一套(面积91平方米),其他追赃工作正在依法进行中。
  警方正全力抓捕涉案其他在逃嫌疑人,同时希望相关涉案人员主动到公安机关投案自首,主动交代犯罪事实,争取从轻从宽处理。
  警方已安排警力对该案的可疑线索迸行侦查核实,同时对“黑岩富达”平台、“芸鼎智汇”平台及其“提现”平台进行调查;经国家外汇管理局深圳分局核实,上述平台并未有取得经营外汇交易的资质。
  根据通报,该案涉及全国范围内的公司和个人银行账户众多,警方现已加紧对涉案银行账户的交易记录及资金去向开展进一步调查工作,并出差上海、杭州、青岛、重庆、大连等地调取涉案的第三方支付平台、银联转款账户以及入金、出金账户等的交易记录。

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