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金道外汇:本周监管正告年夜汇总,“榜上着名”平台注重警戒!

  为了庇护投资者的资金平安,除平常警戒欺骗团伙的各类骗局,外汇天眼每周会将全球各年夜监管机构发布的各类正告和惩罚信息进行梳理清算,便利年夜家查阅。

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  英国金融行动监管局(FCA)

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  英国监管机构FCA发布了几家新的不受监管的公司和克隆公司的具体信息。

  1.1监管机构正告列表中最新添加的名称包罗SJCF Investments、Global Asset Management、Royalstox a trading style of Marom Partners Limited、DCD London and Mutual、Lead Generation Limited、UK Fixed Bonds、Digital Market Xchange、FXConnect、Prime Capital Invest、London Global。

  1.2还有一些从未取得FCA授权或在FCA注册,在没有FCA监管的环境下运营营业的实体公司,即SO FX、The Decision Group、Investments Imperial.Fund、Decision Investing Ltd、Imperial Investments Limited、Litigate Claims Consultants、DAVID LLOYDS BOND、Richieson Securities LLC、Prime Capital Invest、Tyne Finance。

  1.3 Claims.net未在FCA注册或经FCA授权,却宣称本身已取得授权可觉得英国平易近众供给金融办事。该公司冒充英国注册上市公司CLAIMS.NET LIMITED (公司注册号:03941047)。

  FCA指出名为London Global的实体未经FCA授权或注册,宣称本身是受监管的公司。这家公司冒充的是一家FCA发牌持牌公司London Global LTD和一家EEA发牌持牌公司London Global SRL。

澳年夜利亚证券及投资委员会(ASIC)

新西兰金融市场办理局(FMA)” />

  1.1 ASIC暗示,已向联邦法院提起针对Asgard Capital Management Limited (Asgard)和BT Funds Management Limited (BT) 的平易近事惩罚诉讼,指控首要触及向客户收取参谋费,但现实却未供给财政建议;和在半年或年度账户对账单中就参谋费的收取作出误导性陈说。

  1.2澳年夜利亚金融监管机构ASIC颁布发表已在联邦法院对澳年夜利亚国度超等金融办事有限公司(StatePlus)提起平易近事惩罚诉讼,因StatePlus向最少3,6592名会员收取金融建议费但未供给许诺的建议。

新西兰金融市场办理局(FMA)

南非金融部分行动监管局(FSCA)” />

  1.1新西兰金融监管机构(FMA)建议投资者,在与网站www.innovestltd.com打交道前要谨严行事。该网站宣称供给不切现实的高回报收益并要求在提款前先付出,存欺骗嫌疑,且其不是在新西兰注册的公司或金融办事供给商。

  1.2FMA已针对一家名为Business Choice Partners Group Limited的实体发出正告。FMA称其思疑该实体及其相干网站,可能正在操作一个圈套。且其不是在新西兰注册的公司或金融办事供给商。自正告发布后,该实体更名为Knight Service Group Limited 和Knight Market Limited。

  1.3新西兰金融监管机构(FMA)建议投资者,在与网站https://acentrustltd.com/打交道前要谨严行事。该网站宣称供给不切现实的高回报收益,存欺骗嫌疑,且其不是在新西兰注册的公司或金融办事供给商。

  1.4新西兰金融监管机构(FMA)日前在其官网发布正告,提示投资者应对那些未获授权供给金融投资办事的网站平台始终连结警戒。

  实体网站名称:www.gold8financialexchange.com;www.gold8services.com;www.gold8institute.com;

  1.5FMA建议投资者,在与实体Ivory Option、RB Options打交道前要谨严行事。这两家实体都不是在新西兰注册的公司或金融办事供给商。

南非金融部分行动监管局(FSCA)

  

马耳他金融办事办理局(MFSA)” />

  1.1 FSCA日前称,正对Mirror TradingInternational(MTI)的勾当睁开查询拜访,缘由是其存在多个运营问题,并催促其客户 “尽将近求退款到本身的账户”。

马耳他金融办事办理局(MFSA)

  

瑞士金融市场监视办理局(FINMA)” />

  1.1 MFSA近日提示平易近众注重一家名为Bitmarket的实体,该实体设有网站www.bitmarket.com,但该网站今朝已没法拜候。

瑞士金融市场监视办理局(FINMA)

  FINMA发布了一份正告清单:Switzfund、GCE Capitals、Fairtrade International AG、 Bitalium、Global Investment Bank & Capital Trust、Werty被FINMA列入其黑名单。

  以上“榜上着名”的买卖商,投资者们必然要注重警戒!

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