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中国外汇局:美国两年夜买卖委员会追回WG庞氏买卖圈套逾10亿美元

  美国证券买卖委员会(SEC)周五(9月11日)暗示,持久庞氏圈套WG Trading Co.接收人已起头向投资者进行终究抵偿,投资者终究将收回100%的净本金投资。

  WG Trading经由过程其合股人兼首席基金司理经营年夜宗商品买卖和投资咨询营业,总计欺骗了投资者逾13亿美元。自2009年美国商品期货买卖委员会(CFTC)提告状讼以来,跨越10亿美元将被返还。

  二十年来,格林伍德(Paul Greenwood)和沃尔什(Stephen Walsh)从他们的投资客户那边调用了数万万美元,并说谎袒护损掉。检方称,两人拐骗了年夜量财力雄厚的投资者,包罗公共养老基金和年夜学基金会。

  从1996年到2009年,“麦道夫式”的圈套还棍骗了慈善机构和其他投资者,让他们帮助格林伍德和沃尔什过着豪侈的糊口,投契房地产和其他行业。

  WG的前通俗合股人格林伍德(Greenwood)认可有罪,被判10年徒刑,后来被减为5年。沃尔什曾是纽约岛平易近队(New York Islanders hockey team)的配合所有人,他被判20年徒刑,但以后一位联邦法官将他的证券讹诈判决减去了15年以上。另外一名偷盗了2,000多万美元的基金司理被判三年禁锢。

  这起案件中的资产包罗从完全赎回的客户那边收回的逾8,800万美元资金。这位领受者已拍卖了骗子的保藏品,包罗北塞勒姆价值1400万美元的马场,佳士得以370万美元的价钱拍卖的一批古玩,和纽约金沙角的一处房产。

  法院指定的接收人Robb Evans & Associates, LLC此前曾四次向受害投资者发放资金,别离在2010年12月、2011年4月、2013年4月和2015年10月。

  “这起案件再次证实了我们与法律部分和监管火伴合作以保护市场诚信和庇护客户的价值。”终究,法院指定的接收人集结的资金足以让这起讹诈的受害者获得完全,我们很欢快与证交会一道颁布发表这一积极成果,美国商品期货买卖委员会履行部分主管麦克唐纳(James McDonald)暗示。

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