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渝金所案最新:新增3人被刑拘 已冻结超520万

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发表于 2019-3-10 03:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
平台曝光                                                                平台名称:                渝金所                                                             关注                                                                                                                                    平台网址:                http://www.yufex.com/                                                                                                                 曝光原因:                渝金所案最新:新增3人被刑拘 已冻结超520万                                                                                                                 
                                                                      3月6日,深圳市公安局罗湖分局对外通报“渝金所”涉嫌非吸案最新进展。通报提及,2018年11月13日,警方对犯罪嫌疑人李某等三人采取刑事拘留措施,对犯罪嫌疑人唐某采取取保候审措施,并于12月13日将李某等三人向***提请逮捕。警方在原有核实并冻结相关账户资金总额500余万元人民币的基础上再增加冻结20余万元。

          根据通报,2018年11月1日,***对包括崔某在內的三名公司高管批准逮捕。2018年11月13日,警方对犯罪嫌疑人李某等三人采取刑事拘留措施,对犯罪嫌疑人唐某采取取保候审措施,并于12月13日将李某等三人向***提请逮捕。目前该案正在进一步侦办中。
          通报称,警方安排警力前往重庆市,在当地法院调取了深圳市渝金所金融服务有限公司的相关民事诉讼的案卷材料,核实了部分出借资金的去向。
          通报表示,该案涉及全国范围内的公司和个人银行账号众多,警方现已加紧对涉案银行账户的交易记录及资金去向开展进一步调取、追查工作。截止目前,在原有核实并冻结相关账户资金总额500余万元人民币的基础上再增加冻结20余万元人民币,相关涉案账户及财产的追查工作正在进行中。警方已聘请相关的审计公司结合网络后台数据及银行电子数据对平台资金数额及去向情况进行审计。
         通报还提及,深圳市罗湖区政法委召集罗湖区司法局、罗湖区金融办、罗湖****大队等部门召开专项会议,商讨成立催收小组事宜,罗湖区将尽快成立催收小组。


                                                                           
               
        
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